В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участницы организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в среду, 19 ноября, пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД РФ по столице.

По данным следствия, злоумышленница незаконно осуществляла банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств, используя для этого реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм.

Услуги по выдаче наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов позволили злоумышленнице незаконно заработать свыше 6 млн руб.