В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении четырех участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, — сообщила ЭПС во вторник, 5 марта, пресс-служба ГУ МВД по ЦФО. Следствие считает, что незаконный доход злоумышленников превысил 26 млн руб.

По версии следствия, на протяжении более двух лет участники группы занимались незаконными банковскими операциями — кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, денежными переводами без открытия банковских счетов, обналичиванием и транзитом безналичных средств. Для этого они арендовали и оборудовали офис в центре Москвы.

Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета более десятка «фирм-однодневок», а за свои услуги получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по сделкам. Таким образом они незаконно заработали свыше 26 млн руб.