В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной группы, осуществлявших незаконные банковские операции с использованием почти 50 «фирм-однодневок», — сообщила ЭПС в среду, 26 декабря, пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО.

По версии следствия, сотрудник ОАО «Конгресс — Банк» и двое столичных безработных за вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам занимались открытием и ведением расчетных счетов клиентов, операциями по счетам, а также переводом денег. Кроме того, они осуществляли куплю-продажу валюты в наличных и безналичных формах, инкассацию и кассовое обслуживание. Все операции осуществлялись без соответствующей лицензии.

Правоохранители установили, что через расчетные счета почти 50 «фирм-однодневок», открытых в ОАО «Конгресс — Банк», осуществлялось движение денег, в том числе за границу и выдача обналиченных средств через депозитарные ячейки банка. За совершение операций участники группы получали комиссию в виде процента от суммы сделки. В частности, при транзитных операциях комиссия составляла 1%, а при обналичивании — от 3,5 %.

По данным полиции, ежегодно злоумышленники выводили в теневую сферу экономики свыше 30 млрд руб., при этом их доход превышал 3 млн руб.