В Москве возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), — сообщила ЭПС в среду, 2 ноября, пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

По версии следствия, участники организованной группы, один из которых представился влиятельным сотрудником известного банка федерального значения, а другой — доверенным лицом высокопоставленного чиновника одной из госструктур исполнительной власти, предложили иностранной инвестиционной компании содействие в приобретении дисконтных векселей на сумму 500 млрд руб. Ценные бумаги должны были стать залогом финансирования ряда проектов развития региональной транспортной авиации.

При этом злоумышленники потребовали за свои услуги и общее покровительство 3% от суммы сделки, которые должны были быть перечислены на счета подконтрольных фирм. В дальнейшем инвесторы должны были заплатить им по полпроцента от каждого транша, а также 30 млн руб. в качестве незаконного денежного вознаграждения председателю правления банка. Посредником выступил третий участник организованной группы — заместитель директора коммерческой организации.

Отметим, что в ходе «оперативного эксперимента» злоумышленники были задержаны с поличным в центре Москвы при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 43 млн руб.