В Москве возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч.2, ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в четверг, 19 января, пресс-служба следственного департамента МВД РФ.

По версии следствия, с 2007 года по 2011 год на территории Центрального федерального округа злоумышленники без необходимых лицензий незаконно занимались такими банковскими операциями, как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация, а также обналичивание денег.

Для осуществления незаконной деятельности члены группы использовали более 300 подконтрольных им «фирм-однодневок».

Преступная схема включала в себя использование электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов «Почты России». В частности, злоумышленники направляли на расчётные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую «потребителю», либо посреднику, который получал перевод в любом почтовом отделении и передавал его «клиенту».

По предварительным данным, ежедневный оборот преступной группы составлял более 1 млрд руб., а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь 2011 года, составил почти 157 млн руб.

В настоящее время обвинение в совершении преступления предъявлено всем активным участникам преступной группы. В зависимости от степени тяжести содеянного им грозит до семи лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.