В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж свыше 1 млрд руб. в валюте, — сообщила ЭПС в понедельник, 20 октября, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. В афере подозреваются действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений, а также директора ряда «фирм-однодневок».

По данным следствия, злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными фирмами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем по недостоверным документам они перечислили средства на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии.

Подобным образом за рубеж было незаконно выведено более 1 млдр руб.

Подозреваемые задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.