В Москве возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч.2, ст.172 УК РФ), доход от которой составил более 48 млн руб., при этом в теневой сектор экономики было выведено порядка 1,6 млрд руб., — сообщила ЭПС во вторник, 28 февраля, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. Организатор преступной группы задержан и по решению суда помещен под домашний арест.

По версии следствия, с 2008 года по 2012 год без необходимых лицензионно-разрешительных документов злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями — денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали три процента комиссионных.

В распоряжении членов преступной группы находилось около 50 «фирм-однодневок» в различных регионах страны. Кроме того, злоумышленники использовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда банков, что позволило обналичивать деньги через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Еще одной схемой являлось обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. В частности, у одного из участников группы при обыске были обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

По предварительным оценкам, полученный в результате незаконной деятельности доход составил более 48 млн руб.