В Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем с использованием поддельных банковских карт, сообщила ЭПС в понедельник, 21 марта, пресс-служба Управления «К» МВД России. По данным ведомства, ущерб государству составил более 2 млрд руб.

В противоправной деятельности подозреваются двое жителей Москвы. Для осуществления своих преступных замыслов организатор ОПГ, 41-летний злоумышленник, имеющий высшее юридическое образование, создал фиктивные фирмы, которые были использованы им для оказания услуг недобросовестным организациям, уклоняющимся от уплаты налогов государству.

По версии следствия, схема была следующей. Преступники заключали с организациями фиктивные договоры на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за «выполненную работу», переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в банке. Во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые «мертвые души» — граждане, утратившие паспорта. На эти паспортные данные были оформлены пластиковые карты, на которые деньги переводились из банка под видом зарплат, а затем обналичивались в банкоматах. За «услуги» злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 – 4,5%.

За два года преступной деятельности злоумышленники заработали более 200 млн руб., а ущерб государству по предварительным подсчетам составил свыше 2 млрд руб. Установлено, что часть денежных средств выводилась «клиентами» подставных фирм за пределы Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).