Пресненский райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителей крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвесткомпании QBF, — Владимира Пахомова, Станислава Матюхина, Евгении Россиевой и Алексея Голубева. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они обвинялись в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве. Суд приговорил Пахомова к 18 годам лишения свободы, Матюхина — к 17 годам, Голубева — 13 годам, Россиеву — к 15 годам.

По данным правоохранителей, от действий управленцев группы компаний QBF (по сути финансовой пирамиды) пострадали 151 человек, совокупным ущерб составил более 2 млрд рублей.

Согласно расследованию, ОПС было создано в 2011 году с целью хищения денег у клиентов. В состав ОПС в разное время вошли Пахомов (был гендиректором ООО «КФ Эстейт СПБ»), Голубев (руководил петербургским офисом), Россиева (глава юридического департамента) и Матюхин (занимал пост гендиректора ООО «Инвестиционная компания «КьюБиЭф»»).

Матюхин — внук экс-главы ЦБ РФ Георгия Матюхина (был на этой должности в 1990-1992 годах). Кроме того, Станислав Матюхин работал в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) и ЦБ РФ.

В 2012-2021 годах участники ОПС через сеть офисов, открытых в различных регионах РФ, в том числе в деловом центре «Москва-Сити», привлекали деньги клиентов под видом инвестирования в различные финансовые проекты.

Создавая у потенциальных клиентов ложную перспективу получения высокого дохода, фигуранты убеждали их заключать соглашения и договоры доверительного управления от имени компаний группы «КьюБиЭф» (QBF), разработку которых и правовое сопровождение осуществляла юрист Евгения Россиева.

Свои обязательства перед клиентами участники ОПС выполнять не собирались, предоставляли им «липовые» финансовые отчеты, а полученные деньги похищали и использовали по своему усмотрению (покупали акции, недвижимость, дорогие автомобили, предметы роскоши и пр.).

По информации следствия, деньги инвесторов в QBF оказывались в офшорах, откуда переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками преступной группы. Некоторым инвесторам дивиденды выплачивали, но за счет средств последующих вкладчиков. Проблемы у инвесторов начинались при попытке вывести свои деньги.

В 2021 году в рамках возбужденного уголовного дела об особо крупном мошенничестве силовики (МВД и ФСБ) провели масштабную спецоперацию в офисах инвесткомпании QBF в Москве и Санкт-Петербурге (свыше 30 обысков). Головной офис QBF находился в башне «Город столиц» в «Москва-Сити».

Организатором финансовой пирамиды следствие считает уехавшего в январе 2021 года в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) бенефициара группы QBF Романа Шпакова (дело против него выделили в отдельное производство).