В Москве задержаны участники международного сообщества, подозреваемые в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 31 марта, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

По данным правоохранителей, злоумышленники незаконно осуществляли финансовые операции на территории РФ с 2011 года. В их распоряжении находились реквизиты более 100 фирм, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых были открыты в одном из банков, находящихся на территории Княжества Лихтенштейн.

Схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между «фирмами-однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета подконтрольных иностранных компаний.

По имеющейся информации, совокупный объем теневых операций превысил 26 млрд руб., а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн руб.

Часть прибыли злоумышленники инвестировали в строительство недвижимости в Подмосковье и Брянской области, часть — на приобретение «подставными» лицами долей в одном из банков.