Экономическаяпреступность сегодня
В Москве задержали группу «обнальщиков» с оборотом в 1,5 млрд рублей
Полиция возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении четырех жителей Москвы, действовавших в составе организованной группы. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом в четверг сообщил пресс-центр МВД России.
По данным следствия, оборот нелегального бизнеса задержанных составил свыше 1,5 млрд рублей, а доход участников преступной группы превысил 300 млн рублей.
Во время обысков по местам жительства и офисах правоохранители изъяли у фигурантов свыше 20 млн рублей бухгалтерскую документацию, печати, средства связи, банковские карты и другие предметы.
По информации следствия, злоумышленники в течение нескольких лет занимались обналичиванием денег. К ним обращались представители различных компаний, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговых органов.
Схема выглядела следующим образом. Клиенты теневых финансистов заказывали автозапчасти. Исполнители закупали их, после чего перепродавали владельцам павильонов на авторынках за наличные. Полученные средства передавали заказчикам, оставляя себе комиссию в размере 16%.