Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Апр 2024, Пятница, 06:19
1.12.2014

В Москве задержали группу «подпольных банкиров»

В Москве полицейские задержали 15 участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество, — сообщила ЭПС в понедельник, 1 декабря, пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По данным следствия, злоумышленники систематически оказывали услуги по обналичиванию денег, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, используя реквизиты нескольких коммерческих организаций. Нелегальный доход превысил 2 млн руб.

Кроме того, члены группы, из числа руководителей строительной организаций, в рамках исполнения договора на работы по санитарному содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда одного из столичных районов изготовили подложную исполнительскую документацию. Эти документы были предъявлены при подаче иска в Арбитражный суд для взыскания с заказчика свыше 48 млн руб.

В настоящий момент идут мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.