В Москве пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено свыше 17 млрд руб., — сообщила ЭПС в четверг, 26 июня, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

По данным следствия, с 2012 года злоумышленники занимались выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции.

В своей деятельности злоумышленники использовали ряд подконтрольных страховых компаний, на счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. Доход от реализации противоправной схемы превысил 570 млн руб.