Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Июл 2022, Воскресенье, 18:39
19.12.2014

В Москве задержали «подпольных банкиров», заработавших 13 млн руб.

В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 13 млн руб. (ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в пятницу, 19 декабря, пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД РФ по столице.

По данным следствия, задержанные, в том числе сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений, занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты фиктивных организаций. За операции по купле-продаже валюты, а также открытие и ведение счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных они получали вознаграждение в виде процентов.

Подобным образом злоумышленники заработали более 13 млн руб.

В настоящее время четверым фигурантам предъявлено обвинение. В отношении троих была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом.