В Москве задержаны двое мужчин, 1956 и 1976 года рождения и женщина, 1965 года рождения, подозреваемые в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере, сообщила ЭПС в среду, 14 сентября, пресс-служба ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

По версии следствия, в период с 2006 по 2007 годы подозреваемые представили в одно из банковских учреждений Москвы поддельные документы бухгалтерской отчётности, договоры с контрагентами, документы о наличии оборотных средств и оборудования от имени генеральных директоров коммерческих фирм и т.п., на основании которых получили кредиты на общую сумму 880 млн руб. Полученные средства были перечислены на расчётные счета подконтрольных им компаний, а затем обналичены и присвоены.

В рамках расследования уголовного наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 260 млн руб. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения – заключение под стражу.