В Москве пресечена деятельность международной преступной группы, состоявшей из жителей Республики Армения, Республики Дагестан и Саратовской области, которые совершали мошенничества, получая кредиты в московских банках с использованием похищенных паспортов, сообщила ЭПС в четверг, 9 декабря, пресс-служба Департамента уголовного розыска МВД РФ.

По данным правоохранительных органов, роли в ОПГ были четко распределены. Руководил мошенниками 35-летний уроженец Дагестана, также в группу входили трое мужчин и одна женщина. Задержанные скупали на Павелецком вокзале утерянные или похищенные паспорта граждан РФ и вклеивали в них свои фотографии. Таким же образом подготавливался пакет других необходимых для получения кредита документов: трудовых книжек, пенсионных страховых свидетельств, справок формы 2-НДФЛ.

Женщина и один из мужчин под видом супружеской пары обращались в банк за получением кредита на потребительские нужды. Они производили на сотрудников банков положительное впечатление, и таким образом им удалось получить несколько десятков кредитов в различных коммерческих банках Москвы, а также приобрести в кредит дорогостоящую бытовую технику. Во время получения кредита лидер и двое участников преступной группы на машине находились около банка и, в случае возникновения опасности, должны были вывезти остальных участников преступления в безопасное место.

В результате проведенной спецоперации мошенники были задержаны при попытке получения кредита в размере 300 тыс. руб. в «Пробизнесбанке». По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В отношении всех участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уже установлена причастность злоумышленников к совершению более 15 аналогичных эпизодов мошеннических действий, в результате которых путем обмана им удалось завладеть суммой более чем в 3 млн руб. Как предполагают оперативники, количество пострадавших от этой группы кредитных организаций в процессе расследования может превысить несколько десятков.