Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Сен 2022, Пятница, 11:48
29.04.2010

В Москве задержаны курьеры, работавшие на подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Москве сотрудниками Следственного комитета и оперативно-розыскной части номер 7 МВД России перехвачены курьеры, работавшие на подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила в четверг, 29 апреля, Lenta.Ru. В сумках у задержанных находились наличные средства в размере $5,1 млн, 450 тыс. евро и 47 млн руб. По данным МВД, курьеры прибыли из Азербайджана, откуда наличность поставлялась несколько раз в неделю. Пока не сообщается, сколько именно человек задержали, и гражданами какой страны они являются.

По данным следствия, для проведения расчетов в различных банках Москвы открывались счета фиктивных фирм. По поручениям клиентов безналичные средства выводились за рубеж на банковские счета в Эстонии и на Кипре, где они могли ими воспользоваться. Аналогичная схема применялась и для обналичивания денежных средств в России, для чего и осуществлялись поставки рублей и валюты из Азербайджана.

Как отмечают в МВД, подпольные банкиры успели провести операции на сумму 5,5 млрд руб. Комиссия за обналичивание составляла 0,2-0,3 процента.