В Москве задержана группа «подпольных банкиров», в результате деятельности которой в теневой сектор экономики было выведено более 8,8 млрд руб., — сообщила ЭПС в четверг, 23 апреля, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, с 2010 года 12 злоумышленников занимались обналичиванием денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской транзакции.

По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики выведено более 8,8 млрд руб., размер нелегального дохода превысил 560 млн руб.

В настоящее время пятеро фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.