Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Апр 2024, Понедельник, 09:56
30.07.2015

В Москве задержаны подпольные банкиры, заработавшие около 8 млн руб.

В Москве задержаны двое участников организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму около 8 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 30 июля, пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По данным следствия, с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года злоумышленники совместно с неизвестными лицами из числа руководителей и сотрудников одного кредитного учреждения незаконно осуществляли банковские операции.

В частности, за вознаграждение в виде процентов они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу и обналичиванию денежных средств. Незаконный доход злоумышленников составил почти 8 млн руб.

Как рассказали в МВД, двое задержанных — сотрудники одной организации, владеющей банком. В ходе обысков в офисах и по местам жительства фигурантов были обнаружены предметы и документы, имеющие значение для следствия.