Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Июн 2022, Четверг, 04:15
17.09.2015

В Москве задержаны подпольные банкиры, заработавшие свыше 104 млн руб.

В Москве трое работников кредитных учреждений задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, — сообщила ЭПС в четверг, 17 сентября, пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По данным следствия, с февраля 2010 года по сентябрь 2014 года злоумышленники, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц. Доход от нелегальной деятельности превысил 104 млн руб.

В ходе обысков в помещениях дополнительных офисов банков, где осуществляли свою деятельность подозреваемые, сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время двое подозреваемых находятся под домашним арестом, третья — под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.