Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Июл 2022, Воскресенье, 17:57
14.07.2014

В Москве заочно арестован организатор аферы с НДС на 5 млрд руб.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Данилочкина, обвиняемого по громкому делу о мошенничестве на 5 млрд руб. через возмещение налога на добавленную стоимость, — сообщило в понедельник, 14 июля, агентство РАПСИ. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

В мае 2014 года суд приговорил по этому делу бывших оперативников УВД Юго-Западного административного округа столицы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова к четырем годам девяти месяцам и семи годам лишения свободы соответственно. Тогда сообщалось об ущербе в 3 млрд руб.

По данным следствия, в 2009–2010 годах оперуполномоченные Христофоров и Оганов проверяли деятельность так называемых «фирм-однодневок». Фигуранты дела, как утверждает следствие, передавали в налоговую инспекцию содержащие ложную информацию документы, на их основе принимались решения о возмещении НДС.

Данилочкин, а также Лада Киселева, Вячеслав Синайский, Александр Амеличев и Татьяна Козлова обвиняются по 11 эпизодам преступления. По версии следствия, с февраля 2009 года по декабрь 2010 год участники преступной группы похитили под видом возмещения НДС более 5 млрд руб.

По данным следствия, Данилочкин руководил группировкой, Киселева и Козлова курировали труд бухгалтеров, Амеличев организовывал сеть курьеров, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках. Синайский отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО. Синайский и Амеличева по решению суда находятся в СИЗО, а Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия.