Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2022, Среда, 12:43
23.06.2021

В Национальном банке Молдавии прошли обыски по делу о хищении 1 млрд евро

В Национальном банке Молдавии (НБМ) прошли обыски по громкому делу о хищении 1 млрд евро из банковской системы страны. Об этом в минувший вторник сообщил  телеканал TV8 со ссылкой на пресс-секретаря Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмила Гайтура.

Источники телеканала сообщают, что дело касается бывшего спецадминистратора Unibank, который находится в процессе ликвидации.

Впоследствии был задержан один из сотрудников Нацбанка; ранее он работал специальным администратором в банке UniBank — одном из трех банков, через которые в 2014 г. за границу вывели 1 млрд евро; сейчас кредитное учреждение находится в процессе ликвидации. В прокуратуре рассказали, что задержанного подозревают в причастности к мошеннической схеме, в ходе которой через UniBank выдали кредит по банковской гарантии на сумму 5 млн евро.

В прошлом году по делу о хищении средств из банков задерживались шесть человек, в том числе бывший председатель НБМ Дорин Дрэгуцану, его заместитель Эмма Табырцэ, действующие вице-председатели Ион Стурзу и Аурелиу Чинчлей, а также другие ответственные лица. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.


Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около 1 млрд евро, разгорелся в 2015 г. и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и развал правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.