В Приволжье направлено в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые похитили из бюджета Российской Федерации свыше 194 млн руб., сообщила ЭПС в понедельник, 8 ноября, пресс-служба Главного
управления МВД России по ПФО.

Дела были возбуждены по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по материалам проверок, предоставленных оперативно-розыскной частью по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности ГУ МВД РФ по ПФО и межрегиональным управлением Финансовой службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.

По версии следствия, что в период с 2004 по 2006 год преступное сообщество, возглавляемое бывшим руководителем Федеральной налоговой службы по одному из районов города Нижнего Новгорода, мошенническим путем завладело бюджетными средствами на общую сумму свыше 194,18 млн руб. Всего обвиняемые совершили 18 подобных хищений, а также шесть покушений на хищение денежных средств путем мошенничеств на общую сумму 40,27 млн руб.

В состав преступного сообщества, кроме самого организатора, входили еще семь человек.

Съема хищений была следующая. Злоумышленники, используя реквизиты предприятий, подготавливали фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, после чего предоставляли в налоговые органы Нижнего Новгорода документы налоговой отчетности данных предприятий с заведомо ложными сведениями, на основании которых сотрудники налоговой инспекции выносили незаконные решения на возврат НДС. В дальнейшем на основании этих решений денежные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, откуда их обналичивали и похищали. Легализация денежных средств происходила посредством перевода денежных сумм на расчётные счета подконтрольных организаторам преступного сообщества фирм за оказание различного рода услуг, оплату поставок товара и т.п. Такие действия позволяли злоумышленникам ввести похищенные денежные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Всего участниками преступного сообщества было легализовано денежных средств на сумму около 76,49 мдн руб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным Управлением Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе обвинительным заключением направлено в Нижегородский областной суд.