Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Июл 2024, Четверг, 14:21
10.06.2011

В Нижнем Новгороде вынесен приговор банкирам-мошенникам

В Нижнем Новгороде трое местных жителей признаны виновными в хищении денежных средств, принадлежащих руководителю одной из некоммерческих организаций, сообщила ЭПС в пятницу, 10 июня, пресс-служба Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По версии следствия, в мае 2009 года трое сотрудников банка «Нижний Новгород» узнали о том, что у одного из обществ с ограниченной ответственностью на расчетном счете в банке была крупная сумма денег. Часть средств уже была перечислена организацией своим зарубежным контрагентам, и в соответствии с действующими нормами российского законодательства о противодействии отмыванию денежных средств некоторые операции по расчетному счету фирмы носили сомнительный характер. Этим решили воспользоваться злоумышленники.

Используя свое служебное положение, они заблокировали дистанционный доступ организации к своему счету, а также ограничили доступ сотрудников фирмы в помещения банка, чтобы исключить возможность предоставления платежных поручений на бумажных носителях. Свои действия они объяснили нормами законодательства Российской Федерации, введя тем самым в заблуждение потерпевшего.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, злоумышленники предложили руководству фирмы передать 3 млн руб. наличными. 13 мая 2009 года денежные средства были переданы подсудимым, после чего те позволили руководству фирмы передать к исполнению сотрудникам банка платежные поручения для осуществления операций по счету.

Через несколько часов все злоумышленники были задержаны, в тот же день было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). 10 июня 2011 года Нижегородский районный суд вынес по этому делу приговор. Все фигуранты дела были приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.