В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении шести местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в среду, 15 июля, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в 2011-2014 годах восемь злоумышленников незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя счета свыше 50 подконтрольных им фирм. Всего соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 5 млрд руб. При этом их доход составил не менее 21 млн руб.

Предполагаемый лидер организованной преступной группы Алексей Тархов в настоящее время находится в международном розыске, в связи с чем в отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Ранее один из соучастников Юрий Лисов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к двум годам колонии строгого режима.