Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 08:04
27.05.2014

В Новосибирске пресечена деятельность подпольного банка

В Новосибирске пресечена деятельность участников организованной группы, занимавшихся проведением банковских операций без лицензии, — сообщила ЭПС во вторник, 27 мая, пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Как установили правоохранители, группа состояла более чем из 10 человек. В их распоряжении находилось свыше 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России. На расчетные счета этих фирм злоумышленники переводили по мнимым сделкам средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц.

В ходе обысков были изъяты документы, печати, ключи управления расчетными счетами «фирм-однодневок» по системе «банк-клиент», а также 11 млн руб. Сумма дохода, полученная в результате деятельности группы, устанавливается.