В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива граждан «Сибирская Касса Взаимопомощи», — сообщила ЭПС в среду, 28 сентября, пресс-служба управления генпрокуратуры Сибирского федерального округа. Светлана Макосейчук, Сергей Литвинов, Елена и Александр Ильченко обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом и совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере (чч.1,2,3 ст.210, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2006 года злоумышленники создали в Новосибирске кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская Касса Взаимопомощи» и открыли его филиалы в Краснодаре, Сочи, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Барнауле. С 2007 года по 2009 год кооператив принимал от граждан вклады, обещая выплаты до 38 % годовых. Действуя по принципу «финансовой пирамиды», организация некоторое время работала, выплачивая проценты по вкладам за счет денежных средств новых пайщиков. При этом основную часть денег руководители кооператива тратили на личные нужды.

В 2009 году после заявления пайщиков, не получивших обратно свои деньги, было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия потерпевшими и гражданскими истцами по делу были признаны более 2 тыс. человек. По данным следствия, причиненный им ущерб составил свыше 300 млн руб.