Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Окт 2022, Пятница, 23:09
9.10.2013

В Омске аудитор попала под суд за аферу на сумму свыше 6,6 млн руб.

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении аудитора 64-летней Валентины Федореевой, обвиняемой в многомиллионном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации денег (п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ), — сообщила ЭПС накануне пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2007 году Федореева по просьбе знакомого за вознаграждение перерегистрировала на свое имя юридическую фирму в целях ее последующей ликвидации. Затем она изготовила документы о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях данной фирмы с тремя организациями, которые представила в налоговую службу для возмещения НДС на сумму свыше 6,6 млн руб.

После поступления денег на расчетный счет Федореева приобрела 11 простых векселей Сбербанка РФ, которые в дальнейшем обналичила через подставных лиц.