Следственные органы УМВД по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего учредителя компании, занимавшейся строительными работами. Ему инкриминируют мошенничество, легализацию (отмывание) денег, неправомерные действия при банкротстве. Материалы уголовного дела передадут в суд для рассмотрения по существу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД России.

По информации следствия, фигурант заключил договор на монтаж трубопроводов на объектах газовых месторождений. Для выполнения работ он привлек фирму своего знакомого из Ноябрьска. По завершению работ предприниматель не перевел деньги субподрядчику, а оставил 35 млн рублей, полученные от заказчика, на балансе своей фирмы. В дальнейшем, как установило следствие, часть указанных денег фигурант легализовал через заключение фиктивных сделок с юридической фирмой.

Позже, зная о наличии признаков банкротства у организованной им компании, обвиняемый совершил ряд неправомерных действий, в результате которых причинил кредиторам ущерб на сумму свыше 15 млн рублей. По решениям арбитражного суда все заключенные им сделки по перечислению денег признаны недействительными.