Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Окт 2022, Пятница, 18:04
29.08.2012

В Омской области направлено в суд дело о кредитном мошенничестве

В Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению пятерых участников преступной группы, специализировавшейся на мошенничествах с банковскими кредитами, сообщила ЭПС в среду, 29 августа, пресс-служба Следственного департамента МВД России.

По версии следствия, в 2010-2011 годах две женщины и трое мужчин похитили денежные средства у трёх крупных кредитных организаций на общую сумму более 5 млн руб. Схема хищений была стандартной: обвиняемые занимались оформлением кредитов на третьих лиц, которых привлекали к процессу за вознаграждение. Злоумышленники снабжали подставных кредитополучателей подложными документами о доходах (форма 2-НДФЛ), при этом в фиктивных справках указывались не соответствующие действительности суммы заработков. Обвиняемые заверяли подставных заемщиков, что после истечения трёхмесячного срока погашения взятого кредита некие знакомые в банках-кредиторах аннулируют остатки по задолженности.

Таким образом, введённые в заблуждение граждане получали кредиты на суммы от 80 до 750 тыс. руб. Далее около половины полученных сумм они передавали злоумышленникам, а после истечения трёх месяцев переставали выполнять кредитные обязательства.

Следователям удалось вменить злоумышленникам 20 эпизодов преступной деятельности. Их действия квалифицированы, как «мошенничество, совершённое организованной группой в крупном размере». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы.