В Омской области в суд направлено уголовное дело в отношении предпринимательницы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 5,6 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 11 августа, пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, используя счета пяти подконтрольных фирм, злоумышленница оказывала услуги как по обналичиванию, так и «транзиту» денег в целях их сокрытия от налоговых органов. Клиенты перечисляли ей средства якобы в качестве оплаты за товары или услуги, а спустя несколько дней получали наличный капитал за вычетом 4%, выплачиваемых в качестве вознаграждения.

Согласно результатам экспертиз, с января 2010 года по апрель 2012 года за счет незаконных банковских операций она получила доход в сумме более 5,6 млн руб.