В Оренбурге направлено в суд уголовное дело в отношении собственника и бывшего директора одной из крупных строительных фирм, — сообщила ЭПС в среду, 17 апреля, пресс-служба регионального УМВД РФ. Руководители компании обвиняются в сокрытии от взыскания денежных средств и имущества на общую сумму более 35 млн руб., а также в неправомерных действия при банкротстве.

По версии следствия, в 2010-2011 годы злоумышленники использовали расчетные счета аффилированных им организаций и сокрыли денежные средства, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам. Руководители производили расчеты со своими контрагентами через счета третьих лиц.

Кроме того, при наличии признаков банкротства предприятия они переоформили имущество на подконтрольные им организации, сокрыв от принудительного взыскания средства и имущество на общую сумму более 35 млн руб.