В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с использованием фирм-«однодневок» (п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в пятницу, 11 мая, пресс-служба регионального УМВД РФ. Ущерб государству оценивается в 23 млн руб.

По данным полиции, участники преступной группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-«клиентами». При этом услугами по обналичиванию денег для уклонения от уплаты налогов пользовались не только представители среднего бизнеса, но и крупные предприятия.

По предварительной оценке, причиненный государству ущерб составил 23 млн руб.