В Пензе направлено в суд уголовное дело в отношении супругов, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с обналичиванием свыше 800 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 20 мая, пресс-служба областного УМВД РФ.

По версии следствия, для незаконных банковских операций супружеская пара использовала счета подставных организаций. В ходе фиктивных сделок денежные средства, укрываемые от налогообложения, переводились в наличную форму.

Услугами злоумышленников пользовались действующие организации, плата для них составляла от 1% до 12% от суммы. В период с 2008 года по 2011 год супруги обналичили свыше 800 млн руб. При этом личный доход злоумышленников составил 35 млн руб.