В Пермском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 19 членов организованной преступной группы, которая с помощью мошеннических действий похитила более 12 млн руб. у ЗАО «Банк ВТБ 24», — сообщила ЭПС в пятницу, 22 июля, пресс-служба краевой прокуратуры.

В частности, обвинение по уголовному делу предъявлено организаторам преступной группы Александру Яковенко, Виктору Морозу, Александру Польскому и 16 их сообщникам, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Всего по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 19 человек по 22 эпизодам преступной деятельности, из них 10 — члены организованной группы, 9 — подставные лица (заемщики).

По версии следствия, преступная группа была создана в июне 2006 года с целью незаконного получения кредитов в ЗАО «Банк ВТБ 24». Соучастники подыскивали граждан, страдающих игровой зависимостью, злоупотребляющих спиртными напитками, и т.д. Затем они оформляли на них поддельные документы (трудовые книжки, справки о заработной плате и т.п.), по которым впоследствии банк выдавал кредит.

При этом роли между участниками преступной группы были строго распределены. В частности, Яковенко контролировал процесс получения кредита и распределял полученное вознаграждение. Старший инспектор службы безопасности филиала «Банка ВТБ 24»Польский проверял подставных лиц по базам данных банка, проставлял код разрешения выдачи кредита и отслеживал дату выдачи. Мороз подготавливал поддельные документы на имя подставного лица. Кредитные договоры заключались в специально арендованном для данных целей офисе, откуда было организовано сопровождение клиента к банку и получение вознаграждения в размере не менее 50% от суммы кредита. Остальная часть денег отдавалась заёмщику.

Таким образом преступная группа похитила у банка более 12 млн руб.