Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Авг 2022, Среда, 20:36
22.10.2010

В Перми задержаны организаторы финансовой пирамиды «Ковчег»

Основатели финансовой пирамиды "Ковчег" Денис Толстиков и Михаил Матвеев были задержаны 21 октября сотрудниками УБЭП ГУВД по Пермскому краю, сообщила ЭПС в пятницу пресс-служба регионального ГУВД. Их подозревают в мошенничестве и легализации денежных средств в составе организованной преступной группы.

Уголовное дело по деятельности финансовой пирамиды "Ковчег" было возбуждено в августе 2009 года. От деятельности этой компании пострадали тысячи жителей Пермского края, вложившие в пирамиду свои сбережения. К настоящему времени сотрудники милиции опросили уже более трех тысяч потерпевших.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в СК при МВД России до 15 месяцев, то есть до 21 ноября 2010 года. Уже проведены две строительно-технические и две финансово-аналитические судебные экспертизы, проводится комиссионная бухгалтерская судебная экспертиза.