Экономическаяпреступность сегодня
В Петербурге арестовали группу «теневых банкиров»
Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали семейную группу «теневых банкиров» в рамках уголовного дела по незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). За 3,5 года доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 млн рублей. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
При задержании организатор «теневого» бизнеса решил избавиться от части документов и денег, выбросив их с балкона многоквартирного дома. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не открывала двери полиции, потом попыталась выбросить из окна сумку с финансовыми документами и деньгами.
По информации правоохранителей, 53-летний житель Приморского района выступил организатором преступной группы, две сестры (38 и 47 лет) вели бухгалтерию и финансовую документацию, а их брат (44 года, проживает во Всеволжском районе региона) был курьером и обналичивал деньги через банкоматы.
Преступники действовали с июня 2019 года по январь 2023 года. Они организовали систематическое привлечение «безнала» своих клиентов, юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на расчетные счета подконтрольных им фиктивных структур. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию денег и возвращению их клиентам за вычетом «вознаграждения» не менее 16,5% от обналиченной суммы. Всего злоумышленники создали порядка 70 фиктивных организаций под свою деятельность.
В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных компаний. Также изъяли 3,1 млн рублей, свыше 37 тыс. евро и более 53 тыс. долларов США.