В Санкт-Петербурге перед судом предстанут «подпольные банкиры», обвиняемые в незаконном обналичивании более 545 млн руб. (п.«а», п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в пятницу, 7 ноября, пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, члены организованной группы разработали схему, заключающуюся в создании условий для накопления наличных средств, достаточных для бесперебойного кассового обслуживания клиентов, желающих вывести безналичные деньги из финансово-хозяйственного оборота. Для этого они осуществляли безналичные переводы по мнимым сделкам на расчетные счета подконтрольных им организаций. Размер их вознаграждения составлял не менее 4%.

Подобным образом с 14 сентября 2010 года по 25 июля 2013 года было обналичено свыше 545,5 млн руб. При этом доход сообщников составил не менее 20,2 млн руб.