В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей Алексея Зуева, Андрея Коузова и Николая Ревенко, получивших, по данным следствия, от незаконной банковской деятельности доход на свыше 1,5 млрд руб., — сообщила ЭПС в четверг, 19 декабря 2013, пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, с января 2009 года по декабрь 2010 года злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью. Для махинаций они использовали возможности кредитных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и отделений связи ФГУП «Почта России».

Как установило следствие, через расчетные счета фиктивных фирм было проведено более 61 млрд 515 млн руб., которые впоследствии были обналичены. В качестве вознаграждения за эти услуги злоумышленники получили незаконный доход в размере более 1,5 млрд руб.

В ходе предварительного следствия на банковских счетах юридических лиц, подконтрольных обвиняемым, было арестовано порядка 1 млрд руб.

Сообщники признали себя виновными и заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.