В Санкт-Петербурге после обыска в помещении ГУДСП «Курортное» возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, — сообщила ЭПС в четверг, 18 апреля, пресс-служба ГУ МВД РФ по СЗФО. Сумма выведенных из легального оборота денежных средств составила не менее 10 млн руб.

Как установили правоохранители, деньги ГУДСП «Курортное» под видом оплаты за товары, услуги, а также работы в сфере ЖКХ перечислялись на расчетные счета «фирм-однодневок», находящихся под управлением одного из подозреваемых, а затем обналичивались.

В ходе обыска были изъяты предметы и документы, подтверждающие причастность к преступлениям бухгалтера предприятия, а также электронные носители информации и архив бухгалтерских документов. По версии следствия, сумма выведенных из легального оборота средств составила не менее 10 млн руб.