Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Апр 2024, Воскресенье, 21:20
12.08.2014

В Петербурге офис «Валио» обыскивают по делу о подпольном банке

В Санкт-Петербурге в офисе «Валио» проходит обыск по делу о незаконной банковской деятельности членами преступного сообщества, в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана, — сообщила ЭПС во вторник, 12 августа, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в 2011-2013 годах это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 млн руб. Злоумышленники перечисляли деньги под видом законных банковских операций на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании «Валио».

Как отметили в СК, обыск направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью «Валио».