В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, похитивших из бюджета более 26 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 18 марта, пресс-служба городской прокуратуры.

Гендиректор ООО «Бухгалтерский учет и финансовый анализ» Инна Иванова и помощник бухгалтера ООО «ЛенСтройУправление» Виктория Дмитриева обвиняются в незаконной банковской деятельности (ч.2 ст.35, ч.1 ст.172 УК РФ). При это Иванова также обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2005 года по март 2009 года злоумышленницы незаконно предоставляли услуги по обналичиванию денег. Для этого они учредили ряд фирм, на которые в различных банках оформили якобы зарплатные карты для несуществующего персонала. Поступившие средства они перечисляли на них под различными вымышленными предлогами – «оплата по соглашению», «возврат займа ссуды», «перечисление заработной платы» и т.д. Затем деньги снимались через банкоматы и передавались заказчикам.

Следствие считает, что подобным образом Иванова и Дмитриева обналичили более 79 млн руб., при этом их личный доход превысил 5 млн руб.

Кроме того, с сентября 2007 года по октябрь 2009 года Иванова реализовала схему по незаконному возмещению НДС на счет подконтрольных ей фирм. Всего за указанный период ей удалось похитить из федерального бюджета более 26 млн. руб.