Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Фев 2025, Пятница, 01:35
10.12.2024

В Петербурге возбудили дело на «обнальщика» с доходом в 13,5 млн рублей

Следователи полиции Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере в отношении местного жителя. Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом во вторник сообщил пресс-центр МВД России.

В ходе обысков в квартире задержанного мужчины и офисных помещениях оперативники обнаружили и изъяли документы, электронные носители информации, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение для следствия.

Правоохранители выяснили, что нелегальный бизнес финансовых услуг существовал около двух лет. Мужчина без необходимых разрешительных документов занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег.

Для этого злоумышленник арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги он взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход т.н. «обнальщика», по подсчетам следствия, составил порядка 13,5 млн рублей.