В Санкт-Петербурге задержаны шесть участников преступного сообщества, подозреваемые в хищение из бюджета 4 млрд руб., — сообщила ЭПС накануне пресс-служба СК РФ. Среди них — один из руководителей группы компаний «Сотранс» Марк Броновский, который, по версии следствия, руководил деятельностью сообщества.

По данным следствия, в преступное сообщество, действовавшее на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, входило более 15 человек. С 2008 года злоумышленники похитили из бюджета путем незаконного возмещения НДС около 4 млрд руб. При этом они использовали более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.

Следственное управление СК РФ по СЗФО возбудило два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).

В период с 12 по 15 февраля 2014 было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. Правоохранители изъяли ценные бумаги на сумму более 30 млн руб., большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.