В Санкт-Петербурге задержаны Александр Атаманов, Яна Бондаренко и Сергей Кузнецов, подозреваемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в пятницу, 24 апреля, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, с января по ноябрь 2014 года Атаманов, Бондаренко и Кузнецов совместно с неустановленными лицами создали организованную преступную группу. Создавая видимость легальной деятельности путем заключения договоров на реализацию лома черных металлов, соучастники переводили деньги на счета подконтрольных фирм. После этого они получали в банках наличные деньги и под видом покупки лома черного металла, передавали их клиентам. За свои услуги злоумышленники получали не менее 5,5% от суммы, подлежащей обналичиванию.

Как установили правоохранители, всего участники группы обналичили более 192 млн руб.

Атаманову, Бондаренко и Кузнецову предъявлено обвинение в совершении преступления, в отношении каждого из них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.