Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Июл 2024, Четверг, 14:18
1.11.2010

В ПФО возбуждено дело по факту кредитного мошенничества на 21 млн руб.

Правоохранительными органами Приволжского федерального округа возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) в отношении жительницы Саратова, похитившей у одного из коммерческих банков денежные средства в сумме 21 млн руб., сообщила ЭПС в понедельник, 1 ноября, пресс-служба ГУ МВД РФ по ПФО.

По версии следствия, директор одного из коммерческих предприятий Саратова в период с октября по декабрь 2009 года собрала информацию о том, что одним из банков города предоставляются кредиты организациям на выгодных условиях. Она обратилась в банк с заявлением на выдачу кредита ее организации в размере 21 млн руб. под залог недвижимого имущества предприятия и поручительство двух других соучредителей, которых она якобы поставила в известность о своих намерениях.

Рассмотрев предоставленные сведения, банк дал согласие на заключение кредитного договора.

Как предполагает следствие, злоумышленница, понимая, что в соответствии с требованиями действующего законодательства ей придется регистрировать договор в Управлении Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Саратовской области, подделала оттиски штампов и подписи сотрудников УФРС. Аналогичным образом она поступила с подписями в договорах поручительства, составленных от имени двух других соучредителей организации. Подделанные документы были предоставлены в банк.

30 декабря 2009 года банк перечислил на расчетный счет организации денежные средства в размере 21 млн руб., которыми предпринимательница распорядилась по своему усмотрению. Чтобы не привлекать внимания и избежать обращения банка в правоохранительные органы, женщина выплачивала проценты и часть дела кредита. Выплаты производились до конца апреля 2010 года.

Кроме того, подозреваемая попыталась придать своему праву собственности на данную сумму правомерный вид. С этой целью она перевела всю похищенную сумму одной из фирм в качестве оплаты за поставленные ею ранее товары, после чего обратилась в данную организацию с просьбой вернуть 17 млн рублей, как якобы ошибочно перечисленные, что и было сделано. Полученными денежными средствами предпринимательница распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории Приволжского федерального округа. Решается вопрос об избрании меры пресечения.