Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Ашота Касабова и 25-летней Полины Мисуровой, сообщила ЭПС в четверг, 21 октября, пресс-служба надзорного органа. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Кроме того, Касабов обвиняется в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а Мисурова – в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, в 2007 году в Мытищах Касабов и его соучастники создали кредитную организацию, привлекавшую деньги граждан и юридических лиц. Предприятие открывало и вело банковские счета, осуществляло расчеты, денежные переводы, инкассацию и кассовое обслуживание. За это оно получало комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных средств.

Для расчетов по поручениям клиентов использовались расчетные счета 29 подконтрольных фиктивных фирм, открытые в банках, законно осуществляющих свою деятельность. Деньги по системе "Банк-клиент" на счета этих фиктивных фирм, по версии следствия, переводила Мисурова. Она же оформляла платежные поручения.

Общая сумма денежных средств, списанных со счетов фиктивных организаций, которые контролировали Касабов и Мисурова, составила более 6,5 млрд руб. В результате совершения незаконных банковских операций преступным сообществом получен доход в размере более 446 млн руб., 440 млн из которых легализовано.

Материалы уголовного дела направлены в Московский областной суд для рассмотрения по существу.