Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Дек 2022, Пятница, 11:55
1.10.2013

В Подмосковье осуждены аферисты, обманувшие дольщиков на 213 млн руб.

В Московской области коммерсант и его сообщники приговорены к заключению за «отмывание» более 200 млн руб. при строительстве жилого комплекса «Звезда России» в подмосковных Химках, — сообщили накануне «РИА Новости».

По данным следствия, с 2002 года по декабрь 2005 года генеральные директора созданного Назимом Дамировым ООО «Принт.Капитал» заключили договоры инвестирования строительства жилья с 991 дольщиком, по которым введенные в заблуждение соинвесторы перечисляли денежные средства на расчетный счет.

При этом компания-застройщик начала строительство жилого комплекса «Звезда России». В результате мошеннических действий в ООО «Принт.Капитал» поступили денежные средства соинвесторов, из которых около 213 млн руб. были использованы на цели, не связанные со строительством.

Дамиров и его соучастники: Ольга Воронова, Елена Порожнякова, Валерий Мустафин, — признаны виновными в легализации денег. Уголовное преследование еще одного из соучастников было прекращено в связи с его смертью.

Суд приговорил Дамирова к семи годам колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб. и назначил Порожняковой, Мустафину и Вороновой наказание в виде двух лет колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. руб.

Уголовное дело по статье «мошенничество» было прекращено за истечением срока давности. Ранее Дамиров уже был осужден за самоуправство.