Меню

Экономическаяпреступность сегодня

13 Июн 2024, Четверг, 07:10
11.02.2016

В Подмосковье пресечена незаконная деятельность по обналичиванию более 2 млрд рублей

 

Полиция пресекла деятельность преступной группы, обналичившей с помощью незаконных банковских операций свыше 2 млрд рублей — сообщает пресс-служба ГУ МВД Московской области.

Установлено, что организатором схемы по отмыванию денег являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов.

Чтобы придать совершаемым операциям легальный вид, в документах в качестве основания платежа указывалась поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета. После получения наличных денег подпольные банкиры передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды.

В рамках расследования было проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы и Московской области, Иркутска и Тамбова. В ходе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм-однодневок, банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, и наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей.

Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.