Меню

Экономическаяпреступность сегодня

01 Июл 2022, Пятница, 05:30
22.01.2013

В Подмосковье владелец обувной сети ответит за махинации на 1 млрд руб.

В Московской области владелец группы компаний «Терволина» Вадим Степанов и его подчиненный Андрей Яковлев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на 1 млрд руб., — сообщила ЭПС во вторник, 22 января, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, с июля 2003 года по сентябрь 2004 года Степанов, являясь фактическим руководителем группы компаний «Терволина», создал организованную группу, чтобы получить права на земельный участок лесного фонда площадью 26,2 га в 92 квартале Звенигородского лесничества.

Соучастники приобрели через подконтрольных лиц из числа подчиненных работников и ветеранов земельные участки общей площадью 22,8853 га. Данные земли лесного фонда являются федеральной собственностью, однако по подложным документам были неправомерно включенные в состав дачного кооператива. Подобным образом, РФ был причинен ущерб в размере более 1 млрд руб.

Впоследствии в целях легализации земельных участков злоумышленники через своих родственников и знакомых, а также работников подконтрольных организаций оформили фиктивные сделки. В результате было легализовано имущество на общую сумму 749 млн 818 тыс. руб.

Теперь Степанов и Яковлев обвиняются в мошенничестве организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации имущества (ч.3 ст.174.1 УК РФ). В ближайшее время уголовное дело в отношении них будет направлено в суд для рассмотрения по существу.